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XXXXXXXXXX有限公司内部控制管理制度
编制：企业管理中心
审批：董事办二○一三年十二月
1.1.2意义
本制度的实施对完善公司内部控制、进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程、分解和哪落实责任、控制公司风险、确保公司财务报告及相关信息的真实完整、公司资产安全高效运行等具有较强的烈完齐交候入盟去油死化现实意义。
通过内部控制体系的建立、建设、完善、实施，优化公司内部环境、各项业务流程以及相关制度，保证公司的经营管理合法合础规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，从而提高经营管理水平，最终形成具有自身特色的企业文化，并促进公司发展战略的实现。
1.3内部控制的制订原则
1.3.1合法性原则。本制度的制订符合国家法律法规和政府监管部门的相关要求。
1.3.2全面性原则样了井由学给善。本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。
1.3.3重要性原则。本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重危半阿果端地点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采走将查取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
1.3.4有效性原则。本制度相关具体业务控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证，公司吃快起相排情这全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和侵克急了施处理。1.3.82.3.1.22.4.4.72.5.3.32.6.2.42.82.8.2财百.42.10.12.11.2.1
